עו"ד מירב לשם מארגון היועצים המשפטיים בישראל (ACC) מארחת את עו"ד עודד אופק ב3 פרקי פודקאסט: כל מה שצריך לדעת על עולם האשראי החוץ בנקאי
סוגיות מחיי המעשה בהלבנת הון ומימון טרור שמטרידות חברות אשראי חוץ בנקאי, פרשת אבו לטיף כטריגר לדיון בשאלה "מיהו נהנה", תהליכים מקובלים במשטר איסור הלבנת הון, דגשים ליישום בתהליכי איסור הלבנת הון, הפעילות החוקית בחוק הפיקוח, ונעשה קצת סדר בים החוזרים וההוראות לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים, ודגשים בקשר לאירועים שמכוחם הוטלו עיצומים כספיים על שחקנים, טעימות מפסיקה עדכנית ומבט מאלף רגל על תחום ההנגשה ועל ההתאמות שהרגולציה ביצעה במשך השנים.
האזנה לפרק 1 >>> לחצו כאן
האזנה לפרק 2 >>> לחצו כאן
האזנה לפרק 3 >>>> לחצו כאן
סוגיות מחיי המעשה בהלבנת הון ומימון טרור שמטרידות חברות אשראי חוץ בנקאי, פרשת אבו לטיף כטריגר לדיון בשאלה "מיהו נהנה", תהליכים מקובלים במשטר איסור הלבנת הון, דגשים ליישום בתהליכי איסור הלבנת הון, הפעילות החוקית בחוק הפיקוח, ונעשה קצת סדר בים החוזרים וההוראות לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים, ודגשים בקשר לאירועים שמכוחם הוטלו עיצומים כספיים על שחקנים, טעימות מפסיקה עדכנית ומבט מאלף רגל על תחום ההנגשה ועל ההתאמות שהרגולציה ביצעה במשך השנים.
האזנה לפרק 1 >>> לחצו כאן
האזנה לפרק 2 >>> לחצו כאן
האזנה לפרק 3 >>>> לחצו כאן
02.01.2025
