עו"ד מירב לשם מארגון היועצים המשפטיים בישראל (ACC) מארחת את עו"ד עודד אופק ב3 פרקי פודקאסט: כל מה שצריך לדעת על עולם האשראי החוץ בנקאי - Firon - Israel's leading law firm
לכל החדשות
20.08.2023

עו"ד מירב לשם מארגון היועצים המשפטיים בישראל (ACC) מארחת את עו"ד עודד אופק ב3 פרקי פודקאסט: כל מה שצריך לדעת על עולם האשראי החוץ בנקאי

  • הדפסה

סוגיות מחיי המעשה בהלבנת הון ומימון טרור שמטרידות חברות אשראי חוץ בנקאי, פרשת אבו לטיף כטריגר לדיון בשאלה "מיהו נהנה", תהליכים מקובלים במשטר איסור הלבנת הון, דגשים ליישום בתהליכי איסור הלבנת הון, הפעילות החוקית בחוק הפיקוח, ונעשה קצת סדר בים החוזרים וההוראות לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים, ודגשים בקשר לאירועים שמכוחם הוטלו עיצומים כספיים על שחקנים, טעימות מפסיקה עדכנית ומבט מאלף רגל על תחום ההנגשה ועל ההתאמות שהרגולציה ביצעה במשך השנים.

 

האזנה לפרק 1 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 2 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 3 >>>> לחצו כאן

 

""

סוגיות מחיי המעשה בהלבנת הון ומימון טרור שמטרידות חברות אשראי חוץ בנקאי, פרשת אבו לטיף כטריגר לדיון בשאלה "מיהו נהנה", תהליכים מקובלים במשטר איסור הלבנת הון, דגשים ליישום בתהליכי איסור הלבנת הון, הפעילות החוקית בחוק הפיקוח, ונעשה קצת סדר בים החוזרים וההוראות לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים, ודגשים בקשר לאירועים שמכוחם הוטלו עיצומים כספיים על שחקנים, טעימות מפסיקה עדכנית ומבט מאלף רגל על תחום ההנגשה ועל ההתאמות שהרגולציה ביצעה במשך השנים.

 

האזנה לפרק 1 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 2 >>> לחצו כאן

האזנה לפרק 3 >>>> לחצו כאן

 

תשתיות ומימון פרויקטים

18.03.2025

אצלנו במשרד שתיים מתוך שלוש שותפות מנהלות הן נשים

קראו עוד
אינטרנט, גיימינג וסחר אלקטרוני

23.03.2025

משרדנו ייצג את חברת NetBet בהסכם עם ה – UFC

קראו עוד
משפט מסחרי

20.03.2025

עדכון לקוחות – משפט מסחרי

קראו עוד
מיסוי עירוני

13.03.2025

עדכון לקוחות – מיסוי עירוני

קראו עוד
משפט מינהלי- דיני מכרזים ורגולציה

09.03.2025

ארקיע הגישה עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים נגד רשות שדות התעופה ושרת התחבורה, בדרישה להסדיר את כלל פעילותה מטרמינל 1

קראו עוד
מימון נדל

07.03.2025

הלמ"ס הקפיץ את מדד תשומות הבנייה והיזמים משלמים את המחיר

קראו עוד
תכנון ובנייה

06.03.2025

תושבי היישוב ארסוף קדם עתרו לבג״ץ בדרישה להסדיר את מעמד היישוב

קראו עוד
הייטק וסטארט-אפים

05.03.2025

התביעה נגד גוגל מסמנת עידן חדש

קראו עוד
חדלות פירעון והבראת חברות

30.01.2025

חברת הסייבר הישראלית גרדנוקס הגישה בקשה דחופה למתן צו לפתיחת הליכים וסעדים זמניים

קראו עוד
הגנת הפרטיות

30.01.2025

היום הבינלאומי להגנת הפרטיות הוא הזדמנות טובה לבחון איפה אנחנו עומדים

קראו עוד
דיני משפחה

24.01.2025

קשישה נקברה כערירית, ומשפחתה תבעה פיצוי. מה קבע בית המשפט?

קראו עוד
הייטק וסטארט-אפים

21.01.2025

ההיטק בישראל צומח אך הוא מתאפיין בנישתיות

קראו עוד